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近年来,我国涉及数字资产的犯罪活动呈现上升态势,给公安机关侦查工作带来新的挑战。数字资产价值波动性大,公安机关在法院判决前先行予以处置,具有正当性和必要性,符合我国立法规定和国际司法惯例。目前,公安机关面临数字资产扣押难、保管难、保值难的技术障碍,启动权与执行权合并模式异化出处置机关权力行使过慎和过滥的错误倾向,受托第三方公司的处置也存在违规隐患。因此,有必要构建“集中统一平台+第三方”的处置模式,由检察机关负责启动先行处置,公安机关负责后续的具体执行。在数字资产先行处置过程中,要切实保障诉讼参与人知情权、异议权、救济权等权利,真正实现程序的规范公正和公开透明。
Abstract:In recent years, crimes involving digital assets have been on the rise in our country, bringing new challenges to the investigation of public security organs. The value of digital assets is highly volatile, and it is legitimate and necessary for the public security organs to handle them before the judgment, which is in line with China's legislative provisions and international judicial practices. At present, the public security organs are facing the technical obstacles of "difficult seizure, difficult storage, and difficult preservation" of digital assets, the "combination of start-up and execution rights" has alienated the wrong tendency of excessive caution and power abuse, and the entrusted third-party disposal companies also have hidden dangers of violations. Therefore, it is necessary to build a "centralized unified platform and third party" disposal model, in which the procuratorial organ is responsible for starting the first disposal, and the public security organ is responsible for the subsequent specific implementation. In the process of the first disposal of digital assets, it is necessary to effectively protect the rights of litigation participants to know, object, and remedy, and truly realize the standardized, fair, open and transparent procedures.
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(1)资料来源于【中科链源SFAEIS研究院】官网载《2022年虚拟货币犯罪趋势研究报告》,网址https://safeis-official-resource.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/,2023年11月10日访问。
(2)以“涉案财物先行处置”为关键词在“北大法宝”中检索,总共检索到八部全国性法律文件。具体是:《关于进一步规范刑事诉讼涉案财物处置工作的意见》第7条、《关于实施刑事诉讼法若干问题的规定》第36条第2款、《财政部罚没财物管理办法》第14条、《公安机关办理刑事案件程序规定》第236条、《公安机关涉案财物管理若干规定》第21条、人民检察院《刑事诉讼规则(试行)》第388条、人民检察院《刑事诉讼涉案财物管理规定》第12条第5款、最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法的解释》第439条。但上述文件均未提及到数字资产先行处置的方式,只是规定“对于市场价格波动大的债券、股票、基金份额等财产,经权利人同意申请,并经县级以上公安机关主要负责人批准,可以依法出售、变现或者先行变卖、拍卖,所得款项统一存入单位唯一合规账户”。
(3)资料来源于【中国政府采购】官网,《上海市公安局刑事侦查总队区块链虚拟货币交易溯源追踪预警系统服务项目竞争性磋商》,网址:https://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/jzxcs/202310/t20231025_20946379.htm,2023年11月10日访问。
(4)资料来源于【中央政府】官网,《公安部指挥破获首起以数字货币为交易媒介特大跨国网络传销案彻底摧毁Plus Token非法交易平台涉案金额逾400亿元》,网址https://www.gov.cn/xinwen/2020-07/30/content_5531365.htm,2023年11月10日访问。
(5)资料来源于【网易】网载《成都某区块链安全公司暴雷:其CMO挪用资金3个亿,把警方的钱都亏完了!》,网址https://www.163.com/dy/article/G72LKCS50545AC4Y.html,2023年11月10日访问。
(6)资料来源于【中国山东政府采购】官网载《平邑县公安局打击虚拟货币经济等网络犯罪协作技术服务项目》,网址http://ccgp-shandong.gov.cn/sdgp2017/site/listcontnew.jsp?colcode=0304&id=214294723,2023年11月10日访问。
(7)《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》第8条规定:冻结账户内有多笔汇(存)款记录,按照时间戳记载无法直接溯源被害人的,按照被害人被骗(盗)金额占冻结在案资金总额的比例返还。按比例返还的,公安机关应当发出公告,公告期为三十日,公告期间内被害人、其他利害关系人可就返还冻结提出异议,公安机关依法进行审核。
(8)资料来源于【中国国际法前沿】微信公众号载《被扣押和没收资产的管理与处置》,网址https://mp.weixin.qq.com/s/K7r1Vsw7qXOqn4AfA96DXw,2023年11月10日访问。
基本信息:
DOI:10.16022/j.cnki.cn51-1716/d.2023.06.010
中图分类号:D631.2
引用信息:
[1]孙啸天.公安机关先行处置刑事涉案数字资产面临的困境及其突破[J].四川警察学院学报,2023,35(06):32-39.DOI:10.16022/j.cnki.cn51-1716/d.2023.06.010.
2023-12-10
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